Corso on-line sull'Antiriciclaggio

I nuovi obblighi per i professionisti in vigore dal 22 aprile 2006

I tre regolamenti n. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006, emessi dal ministero dell'Economia in attuazione del decreto legislativo 56/2004, individuano gli obblighi di identificazione della clientela, di segnalazione e registrazione delle operazioni sospette nell'archivio unico, di formazione e privacy, a carico di professionisti, intermediari finanziari ed enti non finanziari.

Scarica la scheda del corso

Data Ufficio Spa, azienda certificata ISO 9001:2000 EA37 per i processi formativi, rilascia l’attestato di partecipazione valido per assolvere all'obbligo di formazione dei professionisti previsto dalla legge (DM 141 art.11 comma 3).

Obiettivi del corso

Il corso on-line sull'Antiriciclaggio ha lo scopo di:

fornire un quadro normativo completo e aggiornato, in materia di antiriciclaggio;
individuare tutti i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento;
spiegare cos'è il reato di riciclaggio, quali i reati presupposti e le condotte incriminate;
analizzare dettagliatamente gli obblighi per consentire una più agevole applicazione della normativa ed evitare le sanzioni previste dalla legge;
creare momenti di confronto, approfondimento e scambio di esperienze tra i professionisti e gli esperti in materia.

Destinatari del corso

Il corso è rivolto a coloro che devono redigere bilanci d'esercizio ordinari e in forma abbreviata:

Professionisti
Operatori finanziari
Operatori non finanziari

Crediti Formativi

crediti formativi Il corso on-line è stato accreditato con 1 Credito Formativo dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. Il corso è valido, ai fini formativi, anche per l'Ordine dei Ragionieri di Roma e Civitavecchia, in virtù del protocollo d'intesa siglato da questi con il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma.

I Consulenti del Lavoro di altre province possono fruire del corso on-line, ottenendo un attestato di partecipazione che il Consiglio dell’Ordine di appartenenza si riserva di ritenere valido ai fini della formazione continua obbligatoria.
Per i Dottori Commercialisti e i Ragionieri Commercialisti, l'ottenimento dei crediti formativi è subordinato all'approvazione di 1 Ordine provinciale o Collegio locale.

Come seguire il corso on-line

Puoi seguire le lezioni on-line in qualsiasi momento e da qualsiasi posto desideri, purché sia disponibile un collegamento ad Internet.

Durante il periodo di fruizione (2 mesi a partire dalla data di attivazione), tra i vari servizi inclusi hai un tutor che supporta il tuo percorso di apprendimento consigliandoti come utilizzare al meglio gli strumenti e i materiali didattici e gli esperti di contenuto che potranno rispondere alle tue domande via email e nel Forum, nonché tenerti aggiornarti sulla normativa e sulle implementazioni tecniche.

Come acquistare il corso

Il corso è composto da lezioni multimediali in flash, documenti di approfondimento in pdf, testi di autovalutazione, glossario, la normativa di riferimento, modulistica e altri servizi a supporto come il forum di discussione e la messaggistica interna.

CORSO COMPLETO: € 60,00 (iva inclusa)

Acquista il corso on-line

Promozione corsi on-line: Antiriciclaggio e Privacy

Tra gli obblighi antiriciclaggio a carico dei professionisti, rientrano anche gli obblighi in materia di privacy (Dlgs 196/2003) per garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni e dei dati trattati. L'edizione aggiornata del corso on-line sulla Privacy, comprensivo di tutta la modulistica a norma di legge, è aggiornata in base alle disposizioni obbligatorie per i professionisti in materia di antiriciclaggio.

Antiriciclaggio + Privacy (Moduli base): € 60,00 + € 60,00 = € 120,00 € 90,00 (iva inclusa)

Acquista il pacchetto promozionale Antiriciclaggio + Privacy