Normativa Antiriciclaggio

Elenchiamo i principali provvedimenti in materia di antiriciclaggio.
Maggiori approfondimenti sul libro "Antiriciclaggio: Gli Obblighi per i Professionisti".

Il volume è dedicato a tutte le categorie di liberi professionisti, alle società di revisione ed alle società di servizi tenute ad ottemperare agli obblighi in materia di antiriciclaggio loro estesi dal decreto legge del 20 febbraio 2004 e dalla legge n.29 del 25 gennaio 2006. Il volume è espressamente concepito per offrire un quadro normativo completo dell'attuale legislazione in materia. Trattandosi di una materia particolarmente delicata, complessa e soprattutto disciplinata da una corposa produzione normativa, il volume provvede ad una ricostruzione e riorganizzazione della normativa:

• per facilitarne la consultazione;
• per comprendere la corretta applicazione degli adempimenti la cui inadempienza è sanzionata sia amministrativamente che penalmente;
• per risolvere le problematiche interpretative dovute alla continua evoluzione della materia.

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Decreti Leggi e Decreti Ministeriali

Decreto Legislativo 56/2004
(Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite)

Decreto 141 del 03 febbraio 2006
(Regolamento di attuazione degli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del D.lgs 56/2004 in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali)

Decreto 142 del 03 febbraio 2006
(Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2 del D.lgs 56/2004 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite)

Decreto 143 del 03 febbraio 2006
(Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs 56/2004 recante “Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”)

Provvedimenti di Accompagnamento

Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 - Professionisti
(Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali)

Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 - Operatori non finanziari
(Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari)

Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 - Intermediari
(Istruzioni applicative per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario)

Circolare UIC del 27 febbraio 2006
(Aggiornamento della Circolare 22 agosto 1997. Segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge n. 197/1991, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 153/1997.)

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