Soluzione Summa Antiriciclaggio per Professionisti

L’applicativo registra e archivia tutte le transazioni di operazioni amministrative sospette secondo le modalità descritte dal Decreto 141 del 03/02/2006 e dal Provvedimento del 24/02/2006.

Identifica i soggetti secondo le modalità descritte dal decreto e dal provvedimento, attraverso la creazione e la gestione dell’archivio unico informatico atto a registrare i dati identificativi degli attori e le informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite.

Funzionalità e caratteristiche principali del software:

• Import dati dagli applicativi Data Ufficio e da altri software gestionali
• Registrazione e gestione dei dati identificativi del cliente e/o del soggetto per conto del quale il avviene l’operazione,
• Registrazione e gestione dei dati inerenti l’attività lavorativa svolta da cliente e della persona per conto della quale agisce
• Registrazione e gestione dei dati relativi alla tipologia di prestazione professionale fornita secondo le specifiche di cui all’allegato A del citato provvedimento.
• Registrazione della data dell’avvenuta identificazione
• La registrazione del valore dell’oggetto della prestazione professionale ove conosciuto
• La gestione delle variazioni e delle rettifiche, nel rispetto della corretta cronologia degli eventi
• L’archiviazione su supporto ottico con relativa interfaccia di ricerca e consultazione dei dati pregressi.
• Controllo e registrazione delle causali e attributi obbligatori, richiesti dal registro unico informatico, al fine di garantire registrazioni corrette
• Controllo sulla struttura e la codifica prevista per ciascun attributo
• Controllo sui legami logici tra le informazioni e sulla corretta modalità di alimentazione dell’archivio stesso
• Controllo sui tempi di completamento delle registrazioni
• Controllo sulla durata e sulla validità delle informazioni
• Controllo sulla gestione delle registrazioni nella modalità frazionata
• Produzione della modulistica necessaria alla segnalazione alle autorità preposte
• Report idonei ad esporre i dati alle autorità preposte secondo i requisiti richiesti
• Funzioni di ricerca e ordinamento conformi a quanto prescritto dalla normativa
• Predisposizione dei dati per l’invio telematico delle informazioni richieste.

Annotazione Tecniche e Requisiti d’utilizzo

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