Soluzione Summa Antiriciclaggio per Professionisti

Lapplicativo registra e archivia tutte le transazioni di operazioni amministrative sospette secondo le modalit descritte dal Decreto 141 del 03/02/2006 e dal Provvedimento del 24/02/2006.

Identifica i soggetti secondo le modalit descritte dal decreto e dal provvedimento, attraverso la creazione e la gestione dellarchivio unico informatico atto a registrare i dati identificativi degli attori e le informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite.

Funzionalit e caratteristiche principali del software:

• Import dati dagli applicativi Innovare24 e da altri software gestionali
• Registrazione e gestione dei dati identificativi del cliente e/o del soggetto per conto del quale il avviene loperazione,
• Registrazione e gestione dei dati inerenti lattivit lavorativa svolta da cliente e della persona per conto della quale agisce
• Registrazione e gestione dei dati relativi alla tipologia di prestazione professionale fornita secondo le specifiche di cui allallegato A del citato provvedimento.
• Registrazione della data dellavvenuta identificazione
• La registrazione del valore delloggetto della prestazione professionale ove conosciuto
• La gestione delle variazioni e delle rettifiche, nel rispetto della corretta cronologia degli eventi
• Larchiviazione su supporto ottico con relativa interfaccia di ricerca e consultazione dei dati pregressi.
• Controllo e registrazione delle causali e attributi obbligatori, richiesti dal registro unico informatico, al fine di garantire registrazioni corrette
• Controllo sulla struttura e la codifica prevista per ciascun attributo
• Controllo sui legami logici tra le informazioni e sulla corretta modalit di alimentazione dellarchivio stesso
• Controllo sui tempi di completamento delle registrazioni
• Controllo sulla durata e sulla validit delle informazioni
• Controllo sulla gestione delle registrazioni nella modalit frazionata
• Produzione della modulistica necessaria alla segnalazione alle autorit preposte
• Report idonei ad esporre i dati alle autorit preposte secondo i requisiti richiesti
• Funzioni di ricerca e ordinamento conformi a quanto prescritto dalla normativa
• Predisposizione dei dati per linvio telematico delle informazioni richieste.

Annotazione Tecniche e Requisiti dutilizzo

Scarica Coupon dordine

Acquista On Line

contattaci