Soluzione Summa Antiriciclaggio per Professionisti
Lapplicativo registra e archivia tutte le transazioni di operazioni amministrative sospette
secondo le modalit descritte dal Decreto 141 del 03/02/2006 e dal Provvedimento del 24/02/2006.
Identifica i soggetti secondo le modalit descritte dal decreto e dal provvedimento, attraverso
la creazione e la gestione dellarchivio unico informatico atto a registrare i dati identificativi degli attori e le informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite.
Funzionalit e caratteristiche principali del software:
- Import dati dagli applicativi Innovare24 e da altri software gestionali
- Registrazione e gestione dei dati identificativi del cliente e/o del soggetto per conto del quale il avviene loperazione,
- Registrazione e gestione dei dati inerenti lattivit lavorativa svolta da cliente e della persona per conto della quale agisce
- Registrazione e gestione dei dati relativi alla tipologia di prestazione professionale fornita secondo le specifiche di cui allallegato A del citato provvedimento.
- Registrazione della data dellavvenuta identificazione
- La registrazione del valore delloggetto della prestazione professionale ove conosciuto
- La gestione delle variazioni e delle rettifiche, nel rispetto della corretta cronologia degli eventi
- Larchiviazione su supporto ottico con relativa interfaccia di ricerca e consultazione dei dati pregressi.
- Controllo e registrazione delle causali e attributi obbligatori, richiesti dal registro unico informatico, al fine di garantire registrazioni corrette
- Controllo sulla struttura e la codifica prevista per ciascun attributo
- Controllo sui legami logici tra le informazioni e sulla corretta modalit di alimentazione dellarchivio stesso
- Controllo sui tempi di completamento delle registrazioni
- Controllo sulla durata e sulla validit delle informazioni
- Controllo sulla gestione delle registrazioni nella modalit frazionata
- Produzione della modulistica necessaria alla segnalazione alle autorit preposte
- Report idonei ad esporre i dati alle autorit preposte secondo i requisiti richiesti
- Funzioni di ricerca e ordinamento conformi a quanto prescritto dalla normativa
- Predisposizione dei dati per linvio telematico delle informazioni richieste.
Annotazione Tecniche e Requisiti dutilizzo
Scarica Coupon dordine
Acquista On Line